חשד: תושב נתניה הלבין כספים עבור גורמי פשיעה

משטרת ישראל ורשות המסים, עכבו לחקירה תושב נתניה בחשד להלבנת הון. נכסיו בשווי של כ- 5.5 מיליון שקלים הוקפאו

היחידה המרכזית של מחוז מרכז יחד עם חקירות מכס ומע״מ ברשות המסים, בליווי המחלקה המשפטית בפרקליטות, ניהלו במהלך החודשים האחרונים חקירה סמויה נגד תושב נתניה בשנות ה- 30 לחייו, בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון והעלמת מיסים עבור גורמי פשיעה, באמצעות בית עסק למתן שירות פיננסי (צ'יינג').

בתוך כך, חוקרי הימ"ר ורשות המסים ערכו אמש (רביעי) חיפוש במקום מגוריו ועבודתו של החשוד, במסגרתו תפסו מסמכים לצורך בדיקתם וכן הוקפאו נכסים של החשוד בשווי של כ 5 וחצי מיליון ש"ח.

החשוד נחקר וכלל הממצאים יועברו בהמשך, בהתאם לתשתית,לעיון והחלטת הפרקליטות